本公司及监事会全部成员包管消息表露体例简直切、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　苏文电能科技股分无限公司（羞愧简称“公司”）克日收到董事徐世中师长教师提交的书面告退陈述。徐世中师长教师因事情缘由，请求辞去公司董事职务，同时辞任公司计谋委员会委员职务，按照《公王法》等无关划定，徐世中师长教师的告退未致使公司董事会成员低于法定最低人数，其告退陈述自投递公司董事会之日起失效。徐世中师长教师的告退不会对公司平常出产运营和办理发生倒霉作用。

　　停止本通告日，徐世中师长教师经过常州市能闯企业办理征询合资企业（无限合资）直接持有公司股分1,000,000.00股，占公司总股本的0.71%。徐世中师长教师原定任期至2023年4月，告退后将赓续遵照《公王法》、《深圳证券买卖所创业初期板上市公司范例运作指挥》、《上市公司股东、董监高减持股分的多少划定》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理职员减持股分实行细目》等相干法令律例的划定。

　　公司于2021年5月18日紧急召开第二届董事会第十次集会，审议经过《对于提名张子健为公司董事候选人的议案》，赞成提名张子健师长教师（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东南大学会经过之日起大公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人经股东南大学会推举经过后，董事会中兼职公司高档办理职员的董事人数统共不跨越公司董事总额的二分之一。

　　张子健师长教师，1990年6月诞生，华夏国籍，无境外永远居留权，硕士研讨生学力。曾任安徽省承平洋保障公司安徽分公司庞大客户部副主管、苏文电能科技无限公司人事行政部副主管等职务。现任本公司副总司理兼董事会书记。停止本通告日，张子健师长教师经过常州市能学企业办理征询合资企业（无限合资）直接持有公司股分100,000.00股，占公司总股本的0.07%。

　　本公司及监事会全部成员包管消息表露体例简直切、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　苏文电能科技股分无限公司（羞愧简称“公司”）第二届董事会第十次集会董事会于2021年5月7日（周五）以微信、德律风的情势收回集会告诉，于2021年5月18日（周二）在公司一楼集会室以现场联合通信体例紧急召开。集会应列席董事9名，现实列席9名；集会紧急召开符正当律律例、《公王法》及《公司条例》的划定。

　　公司董事会当真听取了总司理施小波师长教师所作的《2020 年度总司理事情陈述》，以为 2020年度公司运营办理层有用履行了董事会、股东南大学会的各项抉择，使公司连结了连续不变的成长，该陈述客观冷静、线 年度首要事情。

　　董事会审议了《2020年度董事会事情陈述》，以为陈述体例确切、精确、完备地反应了公司现实环境，不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　自力董事张强师长教师、钱玉文师长教师、朱亚媛密斯划分向董事会提交了《2020年度自力董事述职陈述》，并将在公司 2020年年度股东南大学会长进行述职。

　　详细体例详见公司于2021年5年19日表露于华夏证监会指定的创业初期板消息表露网站巨潮资讯网（）的《2020 年度董事会事情陈述》和《自力董事2020年度述职陈述》。

　　详细体例详见公司于2021年5月19日表露于华夏证监会指定的创业初期板消息表露网站巨潮资讯网（）的《2020 年度财政决算陈述》。

　　基于公司以后妥当的运营和将来杰出的成长远景，为更好地汇报泛博投资者，在契合公司成本分派计谋、保护公司平常筹划和久远成长的条件下，公司提议 2020 年度成本分派计划：以刊行后公司总股本 140,318,267股为基数，向权利分拨股权挂号日挂号在册的全部股东每10股份配现款盈余息5.00 元（含税），总计派呈现款盈余息 70,159,133.50元（含税） ，本次成本分派不送红股，不以本钱公积金转增股本，盈余未分派成本结转至下一年度。如在该议案经过之日起至实行权利分拨股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，公司拟保持每股份配和转增比率稳定，响应调治分派金额和转增股数。

　　详细体例详见公司于2021年5月19日表露于华夏证监会指定的创业初期板消息表露网站巨潮资讯网（）的《对于公司 2020 年度成本分派预案的通告》。

　　经本次董事会审议经过，赞成续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。自公司2020年年度股东南大学会审议经过之日起失效。

　　详细体例详见公司于2021年5月19日表露于华夏证监会指定的创业初期板消息表露网站巨潮资讯网（）的《对于拟续聘2021年度管帐师事件所的通告》。

　　董事会以为，公司联合本身的运营特性微风险身分，成立了比较美满的法人管理构造和比较健康的里面掌握轨制，并停止落实贯彻履行，对公司的连续安康运营和办理供给了有用包管。

　　公司自力董事、监事会、保荐机构中信证券股分无限公司对公司《2020年度里面掌握自我评估陈述》宣布了定见。

　　详细体例详见公司于2021年5月19日表露于华夏证监会指定的创业初期板消息表露网站巨潮资讯网（）的《2020 年度里面掌握自我评估陈述》。

　　本着责权力相联合的准绳，成立响应的鼓励和束缚体制，按照国度无关法令律例、《公司条例》和《薪酬与查核委员会事情细目》的划定，联合当地的现实经济增加、住民生产、时值增加等环境，并联合公司现实，制定了公司2021年度董事、监事、高档办理职员薪酬计划。

　　详细体例详见公司于2021年5月19日表露于华夏证监会指定创业初期板消息表露网站巨潮资讯网（）的《对于公司 2021年度董事、监事、高档办理职员薪酬计划的通告》。

　　董事会克日收到徐世中师长教师的告退陈述，徐世中师长教师因个分缘由辞去所担负的公司第二届董事会董事及计谋委员会委员职务。徐世中师长教师自担负公司董事以还，恪尽负担、勤恳尽责，公司及董事会对徐世中师长教师在职职时代为公司运营成长和范例管理所做出的孝敬透露表现忠心感激！

　　现因公司运营成长必要，公司拟推举张子健师长教师为公司第二届董事会董事，同时任公司计谋委员会委员，任期自股东南大学会审议经过之日起至本届董事会任期届满。

　　详细体例详见公司于2021年5月19日表露于华夏证监会指定创业初期板消息表露网站巨潮资讯网（）的《对于拟变动董事的通告》

　　经华夏证券监视办理委员会《对于赞成苏文电能科技股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监赞助[2021]825号）赞成，公司初次公然辟行钱通俗股股票35,079,567股。公司完毕初次公然辟行股票后，公司总股本由105,238,700股增添至140,318,267股，备案本钱由钱105,238,700元增添至140,318,267元。公司范例由“其余股分无限公司（非上市）”变动加“其余股分无限公司（上市）”。

　　董事会现拟对《苏文电能科技股分无限公司条例（草案）》中的备案本钱、股分总数、增添“碳减排、碳转折、碳捕获、碳封存手艺研发”运营规模和其余相干体例停止点窜，并由公司董事会提请股东南大学会受权相干职员打点工商变动挂号。

　　详细体例详见公司于2021年5月19日表露于华夏证监会指定创业初期板消息表露网站巨潮资讯网（）的《对于变动运营规模、点窜公司条例并打点工商变动挂号的通告》。

　　2021年公司对全资或控股子公司供给确保的金额停止了估计，估计总确保金额为不跨越钱30,000万元，董事会在上述额度规模内，审批公司为全资或控股子公司供给确保的详细事件。

　　详细体例详见公司于2021年5月19日表露于华夏证监会指定创业初期板消息表露网站巨潮资讯网（）的《对于2021年度为子公司供给确保估计的通告》。

　　按照《深圳证券买卖所创业初期板股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业初期板上市公司范例运作指挥》等相干法令律例的划定，联合公司现实环境，公司拟对《黑幕知恋人消息办理轨制》停止了订正美满。

　　董事会赞成公司于2021年6月8日以现场集会与收集投票相联合的体例紧急召开公司2020年年度股东南大学会。

　　详细体例详见公司于 2021 年5月19日表露于华夏证监会指定创业初期板消息表露网站巨潮资讯网（）的《对于紧急召开公司 2020 年年度股东南大学会的告诉通告》。

　　⑷ 中信证券股分无限公司对于苏文电能科技股分无限公司2020年度里面掌握自我评估陈述的核对定见；

　　本公司及监事会全部成员包管消息表露体例简直切、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　苏文电能科技股分无限公司（羞愧简称“公司”）于2021年5月18日紧急召开了第二届董事会第十次集会，会经过议定定紧急召开公司2020年年度股东南大学会。现将本次股东南大学会的无关事变通告以下：

　　三、集会紧急召开的正当、合规性：经公司第二届董事会第十次集会审议经过，决议紧急召开本次股东南大学会，调集法式契合无关法令、律例、范例性文献和《公司条例》等的划定。

　　此中：经过深圳证券买卖所买卖体例停止收集投票的详细工夫为2021年6月8日（礼拜二）9:15⑼:25，9:30*:30 和13:00⒂:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的详细工夫为2021年6月8日（礼拜二）9:15⒂:00。

　　（2）收集投票：本次股东南大学会将经过深圳证券买卖所买卖体例和深圳证券买卖所互联网投票体例（）向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东也许在收集投票工夫内经过上述体例运用表决权。收集投票包罗证券买卖体例和互联网体例两种投票体例，统一股东只可遴选此中一种体例。

　　公司股东只可遴选现场表决或收集投票中的一种表决体例。如统一股东账户经过以上两种体例反复表决的，表决后果以第一次有用投票后果为准。

　　（1）停止股权挂号日2021年6月1日（礼拜二）下战书收市时在华夏证券挂号结算无限使命公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东。上述本公司全部股东均有权列席股东南大学会，并也许以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该股东署理人也许没必要是本公司股东；

　　以上议案已公司第二届董事会第十次集会、第二届监事会第四次集会审议经过。详细体例详见公司同日在巨潮资讯网（）上揭晓的相干通告。

　　上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高档办理职员和零丁或总计持有公司5%以上股分的股东及其分歧步履人之外的其余股东）停止零丁计票并将后果给予表露。

　　（1）法人股东挂号。法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证原件、加盖公章的停业派司复印件及法人股东有用持股证据原件；法定代表人拜托署理人列席集会的，署理人应出示署理人自己身份证、法人股东单元的法定代表人照章出具的书面受权拜托书原件（附件1）、加盖公章的法人停业派司复印件、法人股东有用持股证据原件。

　　（2）天然人股东挂号。天然人股东应出示自己身份证原件和有用持股证据原件；天然人股东拜托署理人的，应出示署理人身份证原件、拜托人身份证复印件，股东受权拜托书原件（附件1）和有用持股证据原件；

　　异地股东也许采取邮件或信函体例打点挂号（需在：2021年6月3日17:00前发送或投递大公司），股东须认真填写《股东参会挂号表》（附件2）博鱼app下载，并附身份证、单元证照及有用持股证据复印件，以便挂号确认，不承受电线:00*7:00。

　　在本次股东南大学会上，股东也许经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（网址：）加入投票，收集投票的详细操作过程见附件3。

　　兹全权拜托 师长教师/密斯代表自己/本公司列席苏文电能科技股分无限公司于2021年6月8日紧急召开的2020年年度股东南大学会现场集会，并代表自己/ 本公司对集会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使停止投票，如不作出唆使，署理人有权依照本人的志愿表决，并代为签订本次集会必要签订的相干文献，其运用表决权的结果均由自己（本单元）承当。

　　⑴拜托报酬天然人股东的，必要股东自己出面。拜托报酬法人股东的，必要股东法定代表人署名并加盖公章。

　　二、请股东将表决议见在“赞成”、“否决”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只可遴选此中一项，多选或不选视为弃权。拜托人若无明白唆使，受托人可自行投票。

　　⑴自己/本单元许诺所填上述体例确切、精确，如因所填体例与华夏证券挂号结算无限使命公司股权挂号日所记录股东消息不分歧而变成自己/本单元不克不及加入本次股东南大学会，所酿成的结果由自己/本单元承当全数使命。特此许诺。

　　二、已填妥及签订的参会股东挂号表，请于挂号停止工夫以前以信函或电子邮件体例投递公司，不吸收电线、请用正楷字完备填写本挂号表，上述参会股东挂号表的复印件或按以上花式克己均有用。

　　本次股东南大学会向股东供给收集情势的投票平台，股东也许经过深圳证券买卖所买卖体例或深圳证券买卖所互联网投票体例（）加入收集投票，收集投票的详细操作过程以下：

　　三、股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其余全豹提案表白沟通定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　⑴互联网投票体例开端投票的工夫为 2021年6月8日（现场集会紧急召开当日）9:15⒂:00。

　　二、股东经过互联网投票体例停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指挥（2016年订正）》的划定打点身份证，获得“深圳证券买卖所数字文凭”或“深圳证券买卖所投资者办事码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体例法则指挥栏目查阅。

　　三、股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录在划定工夫内经过深圳证券买卖所互联网投票体例停止投票。